15:26

Житель Подмосковья попался на регистрации фиктивного юрлица

Обеспечение достоверности государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – одна из задач, стоящих перед налоговой службой. Совместно с правоохранительными органами подмосковные налоговики выявляют преступления в сфере государственной регистрации.

Инспекцией ФНС России по г. Чехову Московской области совместно со следственным отделом ОМВД России по Чеховскому району Московской области установлен факт представления сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице при создании коммерческой организации. Житель Чехова, представивший документы для регистрации, заявил себя в качестве единственного учредителя и генерального директора создаваемой фирмы.

 

В процессе следственных мероприятий было установлено, что цели управления созданным юридическим лицом у заявителя не было, документы на регистрацию фирмы он представил за единовременное вознаграждение.

 

По данном факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Под подставными лицами в указанной части статьи УК РФ понимаются лица, являющиеся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

 

Мировым судьей одного из участков Чеховского судебного района Московской области гражданин, выступивший в качестве заявителя и руководителя фирмы, привлечен к уголовной ответственности в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 5% дохода с заработной платы в счет государства.

 

За 5 месяцев 2016 года налоговыми органами Московской области передано в правоохранительные органы 29 материалов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при регистрации которых имеют место признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 170.1, 173.1, 173.2, 327.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

В отношении 5 материалов правоохранительными органами Московской области уголовные дела возбуждены.