Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
Главная » 2013 » Ноябрь » 21 » В семье не без урода: один из руководящих работников "Опоры..." подозревается в мошенничестве
12:03
В семье не без урода: один из руководящих работников "Опоры..." подозревается в мошенничестве
Павла Сигала подозревают в организации афёры с
незаконным обналичиванием материнского капитала. Его и других
фигурантов дела накануне задержали в ходе широкомасштабной операции МВД.
Сигалу с соучастниками может быть предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Подробности незаконной схемы раскрывают "Ведомости":
В схеме была
задействована вторая по величине на микрофинансовом рынке компания
«Центр микрофинансирования» Павла Сигала, сообщило МВД. По версии
следствия, Сигал и восемь его соучастников обналичивали материнский
капитал, в схеме участвовало более 400 финансово обособленных компаний.
Эти структуры находили женщин, остро нуждавшихся в деньгах, и предлагали
оформить заем на покупку жилья.
Кредиты были сопоставимы с размером материнского
капитала; фактически деньги заемщицам не перечислялись, говорится в
сообщении МВД, кредиторы от лица заемщиц приобретали ничтожно малые доли
в квартирах, ветхих домах и нежилых помещениях, а в муниципальные
органы представлялись документы об улучшении жилищных условий.
Обналиченная субсидия делилась с заемщицами, по данным МВД, кредиторы
оставляли себе от 30 до 80%.
Между тем, на официальном сайте "Опоры России" уже появился комментарий
по этому поводу. В пресс-службе организации возмущены, что некоторые
издания позволяют себе формулировки "аферисты" и "преступники" в
отношении людей, чья вина не доказана:
Павел Сигал с
2002 года являлся руководителем регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в
Республике Татарстан. В 2005 году он стал вице-президентом, а в 2012
году - первым вице-президентом организации по региональному развитию. В
рамках указанного направления деятельности П. Сигал вел активную
общественную работу, нацеленную на развитие малого и среднего бизнеса в
субъектах Российской Федерации.
По нашим данным, в группе компаний «Центр
микрофинансирования», которой руководит П. Сигал, работает 1,5 тысячи
человек. У ГК «Центр микрофинансирования» 484 стационарных офиса в 376
городах 59 субъектов России. Ежегодно группа компаний П. Сигала
перечисляет в бюджеты всех уровней налогов на сумму более 200 млн.
рублей.
«ОПОРА РОССИИ» может подтвердить информацию о том,
что последние два года в отношении группы компаний, принадлежащих П.
Сигалу, проводились проверки органами полиции, но уголовного
преследования в отношении первого вице-президента нашей организации не
было.
Напомним также, что согласно статьи 159.2
УК РФ за мошенничество, совершенное организованной группой и в особо
крупном размере можно получить до десяти лет лишения свободы со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Напомним, порядок выдачи и использования материнского капитала регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Главная 
