Центробанк составляет список внешнеторговых компаний, подозреваемых в отмывании нелегальных доходов и выводе средств за границу.
С начала года объем сомнительных финансовых
операций вырос в полтора раза по сравнению с 2012 годом, превысив 1,5
триллиона рублей. Это обеспокоило ЦБ и подвигло на составление черного
списка, сообщают
"Известия". На этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации
соответствующее письмо за подписью Эльвиры Набиуллиной. Подозрительные
компании разделят на две группы:
К первой
отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали
80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия,
долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы
договоров.
Перечень будет направляться банкам территориальными
учреждениями ЦБ. Эльвира Набиуллина указывает, что кредитные организации
вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора
банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй
группы банки должны взять на повышенный контроль — сведения об операциях
этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг. Добавим, что по оценкам Центробанка за 1994-2012 годы
из России было выведено более 343 миллиардов долларов, в основном при
помощи фирм-однодевок. Однако всерьез взятся за нарушителей ЦБ решился
только сегодня.
Напомним, ранее мы писали,
что правительство обяжет банки предоставлять налоговикам информацию об
операциях и состоянии счетов частных лиц, Росфинмониторингу — о
бенефициарах компаний-клиентов. Эта мера также призвана помочь в борьбе с
отмыванием средств и вывводом из за рубеж.
Напомним также, что работу по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, регулирует Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Документ определяет, какие операции подлежат обязательному контролю, а
также права и обязанности организаций, работающих с денежными средства и
иным имуществом. Ответственность за нарушение требований закона
предусмотрена в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях и статьях 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. |
Главная 
