Отрицательные процентные ставки ввергают европейскую банковскую отрасль в состояние неопределенности. Воздействие будет разрушительным для большинства стран, особенно 19 стран-членов еврозоны.

Еврозона столкнулась с кризисом, который сочетает в себе нерешительность руководства, неопределенность Великобритании в вопросе выхода из ЕС, несколько признаков значимого экономического роста на горизонте после нескольких лет низких темпов роста и стагнации, и проблемных банков, чьи проблемы усугубляются неспособностью установить всеобъемлющий банковский союз.

Этот кризис вот-вот вступит в свою пиковую фазу. 29 июля Европейский центральный банк опубликует результаты стресс-тестов для крупных банков и это связано с тем, чтобы подчеркнуть проблему низкого уровня капитализации во многих банках, особенно в Италии. В центре проблем оказался старейший банк в Европе — Monte dei Paschi di Siena.

Monte dei Paschi di Siena играет важную роль в экономическом здоровье своего региона, но размещение ее на устойчивую основу выглядит все более и более политически трудным, чем стоило ожидать. Новое постановление Европейского Суда поддержало принцип создания союза кредиторов, чтобы нести бремя для инвестиций в банки с высоким уровнем неработающих кредитов и трудностей капитала.

Это решение дает поддержку жесткой линии, например, голландских и немецких министров финансов, Йеруна Дисселблума и Вол ... Читать дальше »

Конфедерация британской промышленности изложила пять принципов, которые по ее мнению будут играть ключевую роль в переговорах Великобритании с Европейским союзом по Brexit, в том числе в сфере поддержания беспошлинного доступа на рынок ЕС.

Генеральный директор CBI Каролин Фейрберн сказала: Недавние консультации установили, что нужно от переговоров по поддержанию стабильности и обеспечению благополучного будущего для экономики Великобритании, принципы ясны: предприятия хотят продолжать обычную торговлю с соседями по ЕС, не образуя барьеры на пути новых возможностей по всему миру. Они также подчеркивают необходимость обеспечения баланса регулирования между Великобританией и руководством ЕС в будущем, чтобы обеспечить доступ к глобальному рынку, признавая озабоченность общественности, и разработать четкие планы замены финансирования со стороны ЕС».

Эти принципы заключаются в следующем:

— Сохранение простоты торговли Великобритании и ЕС, что даст возможность предприятиям получить доступ к единому рынку ЕС;
— Балансировка нормативной эквивалентности с ЕС с гибкостью и влиянием на внутреннюю нормативно-правовую базу в Великобритании;
— Обеспечение миграционной системы Великобритании, которая позволяет компаниям получить доступ к навыкам, необходимым им, признавая при этом общест ... Читать дальше »

ФНС приступила к исключению популярных офшоров из черного списка, в котором представлены государства, не желающие выдавать России имеющуюся в их распоряжении налоговую информацию.

В этом году данный список меняется уже во второй раз. В первый раз из него были исключены прозрачные юрисдикции – Нидерланды, Великобритания и Швейцария. Во второй раз список исключенных территорий и государств пополнился Бермудскими и Каймановыми островами, Арубой, Маврикием, Грузией, Эстонией и Гонконгом. Это свидетельствует о начале обмена информацией между оффшорами и налоговиками.

Соглашения с оффшорами относительно недопущения двойного налогообложения нет, поэтому обмен может осуществляться только в соответствии с официальной конвенцией о взаимной помощи. Под удар попадают владельцы КИК (контролируемых иностранных компаний): представители налоговой службы могут потребовать от них уплату налога, взимаемого с нераспределенной прибыли либо наложить на них штраф за сокрытие данных.

В случае, если контролируемая иностранная компания функционирует в государстве, входящем в черный список Федеральной налоговой службы, налог придется выплачивать в любом случае (для российских физических лиц он составляет тринадцать процентов, юридических – двадцать процен ... Читать дальше »

Netflix объединился с John Wells Productions, чтобы снять художественный фильм о скандале, связанном с Panama Papers, одной из крупнейших утечек данных в истории корпоративного бизнеса.

Фильм будет базироваться на расследовании немецких журналистов Фредерика Обермайера и Бастиана Обермайеар. Netflix приобрел приобрел эксклюзивные права на их книгу, Panama Papers: История о том, как богатые и могущественные скрывают свои доходы.

Фильм расскажет, как, используя анонимный источник, известный как Джон Доу, главные герои совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей опубликовали 11 миллионов документов, полученных из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Раскрытие документов обнажило финансовые махинации сильных мира сего и роялти, связанных с незаконной деятельность целого ряда банков и частных лиц, в том числе режиссера Педро Альмодовара, Джеки Чана и Эммы Уотсон. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон подал в отставку сразу после того, как в опубликованных документах появилась информация, как Гуннлаугссон и его жена создали оффшорную компанию Shell в 2007 году на Британских Виргинских островах. Затем он продал свою половину компании своей жене за $ 1 в последний день 2009 года, чтобы оградить компанию от нового закона, который бы требовал от бенефициара заявить о своей собственности.

Уэллс и Клэр Радник Polstein будет производить пленку, и З ... Читать дальше »

FKTK (Комиссия по рынкам финансов и капитала) было принято решение выписать Latvijas pasta banka штраф в размере 305 000 евро. Причиной санкций стали нарушения в области Предотвращения финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств.

Представители комиссии сообщили о том, что определяя размер взыскания, они отталкивались от финансовых показателей организации. Кроме того, они приняли во внимание тот факт, что банк не отказывался от наличия выявленных нарушений и соглашался их устранить.

Проверка комиссии затронула также многочисленных клиентов банка, которые были упомянуты в докладе национального банка Молдовы. Эти клиенты заключали соглашения с целью получения контроля над финансово-кредитными институтами страны, о которых говорилось в документе.

Заключенный между комиссией и банком административный договор обязывает Latvijas pasta banka приступить к устранению констатированных недочетов, которые были найдены в системе внутреннего контроля. Также банк обязан проверить, насколько члены правления, ответственные за предотвращение финансирования терроризма и легализации преступно нажитых средств, соответствуют своим должностям. Он должен провести обучение персонала структурных подразделений, которые участвуют в об ... Читать дальше »

После недавнего внутреннего расследования, Nordea Bank S.A. объявил, что его подразделение в Люксембурге не поощряет клиентов уклоняться от уплаты налогов путем создания корпоративных структур, зарегистрированных в офшорах.

Президент и главный исполнительный директор банка Nordea Каспер фон Коскул инициировал расследование в ответ на дело о «панамских бумагах», исследователи пришли к выводу, что Nordea Bank S.A. в Люксембурге (NBSA) «придерживается внутренних правил и внешних правил, касающихся своей деятельности, связанной с офшорами.»

Расследование, проведенное при содействии шведской юридической фирмы Mannheimer Swartling, сосредоточено на связях банка с офшорными компаниями, находящимися в ведении юридической фирмы Mossack Фонсека, которые имели отношения с клиентами NBSA по состоянию на 15 апреля 2016 года. Было установлено, что на эту дату, 129 из общего числа 562 клиентов с оффшорными структурами соответствуют этим условиям. Общая сумма активов под управлением в этих 129 структурах составила 216 млн. евро (USD238m). Пять структур принадлежали бенефициарным собственникам из скандинавских стран (Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции).

В общей сложности 137 счетов были включены в налоговую часть исследования, охватывающего период с 2010 по 2016 ... Читать дальше »

Новый премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что ее правительство не будет инициировать переговоры по Brexit в этом году.

Мэй сделала это заявление во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она сказала, что потребуется некоторое время, чтобы провести переговоры для «успешного выхода из Европейского союза (ЕС), наряду с серьезной и детальной работой по устранению всех негативных последствий этого шага.»

«Всем нам нужно время, чтобы подготовиться к этим переговорам и Соединенное Королевство не будет ссылаться на статью 50, пока наши цели не ясны. Вот почему, как я уже говорила, это не произойдет до конца этого года. Я понимаю, что такая временная шкала понравится не всем, но я думаю, что это очень важно для того, чтобы обеспечить ясность в том, что сейчас происходит, — объяснила Тереза Мэй.

Статья 50 Лиссабонского договора предусматривает двухлетний процесс для проведения переговоров о выводе государства-члена из состава ЕС.

Май добавил, что «мы хотим получить право на равноправные сделки в области торговли товарами и услугами для Великобритании.»

Меркель заявила журналистам, что «на самом деле это в наших интересах ... Читать дальше »

15 июля 2016 года Панама объявила, что она намерена подписать многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых вопросах.

Паскаль Сен-Аманс, директор Центра ОЭСР по налоговой политике и администрированию, сказал: «. Мы очень приветствуем запрос Панамы присоединиться к Конвенции о взаимном обмене налоговой информацией и ратификация Конвенции будет весьма значительным шагом вперед в осуществлении своих обязательств по налоговой прозрачности и эффективному обмену информацией».

По данным ОЭСР, Конвенция является наиболее всеобъемлющим многосторонним документом для всех форм налогового сотрудничества по борьбе с уклонением от уплаты налогов, она также гарантирует широкую защиту прав налогоплательщиков.

на сегодняшний день 98 других стран и юрисдикций присоединились к Конвенции.

Перечень основных приемов, направленных на сохранение информационной безопасности использование офшорных компаний. Данные методы могут быть использованы, не только для защиты информации в офшорном бизнесе, но и для любого другого, для предотвращения утечки сведений нежелательным лицам.

Утечка информации может быть использована против вас не только правоохранительными органами, но и преступными группировками, с целью завладения денежными средствами.

Сокращайте информационное поле

Как меньше людей должны знать о том, что вы используете офшорную компанию.
Чем больше людей знают, тем больше вероятность, того что об этому узнают те, кому это не нужно.
Не нужно в компании друзей рассказывать о вашем опыте использования офшоров. Ведь завтра ваш друг, даже без злого умысла, может рассказать, как вы используете компанию, совсем другим людям. Или друг, по каком-то причинам может стать и недругом.
Не обязательно даже посвящать в своей нюансы работы свою семью. При бракоразводном процессе, информация может быть использована против вас.

Спрячьте документы офшора

Не стоит хранить документы компании дома или в офисе. Бизнес в постсоветских государствах непредсказуем – гости с обыском могут прийти нежданно как домой, так и в офис. И если им руки попадут документы, где вы ... Читать дальше »

Moody ‘s пересмотрит инвестиционный рейтинг Турции
С понижением рейтинга, инвесторы могут сбросить $ 3.2 млрд. турецких евробондов

Если Турция потеряет свой, с таким трудом приобретенный инвестиционный рейтинг, Barclays PLC ожидает, что инвесторы должны сбросить $ 3,2 млрд турецких облигаций.

Этот пересмотренный расчет от стратегов банка был опубликован в докладе в понедельник, как раз перед тем, как Moody ‘s Investors Service решили пересмотреть рейтинг страны в результате попытки государственного переворота в пятницу вечером. Понижение рейтинга поставит Турцию в ситуацию, когда ей не хватит двух пунктов рейтинга инвестиционного класса, которые некоторые инвестиционные фонды требуют, чтобы купить долг страны.

В то время как благоприятный климат для развивающихся рынков способствовал тому, что Barclays описывает как «упорядоченная реакция рынка» на попытку переворота, это также является частью того, что делает оценку банка потенциального влияния на турецкие портфельные инвестиции столь высоко. Банк пересмотрел текущую цифру по сравнению с $ 2,6 млрд, заявив, что обилие ликвидности означает, что возможные риски растут.

В то время как Турция имеет самый низкий инвестиционны ... Читать дальше »