Налоги России
54.85.57.0, Понедельник, 25.01.2021, 09:49
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 8
Гостей: 8
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [10977]
Все о налогах.
Письма [5650]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2415]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [650]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1270]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3165]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1083]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1283]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [108]
РЕЛИГИЯ [4451]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [742]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [58]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [273]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2020 » Август » 17 » Власти Германии ведут борьбу с отмыванием денег


13:09
Власти Германии ведут борьбу с отмыванием денег

Полиция Германии провела обыск в офисе импортно-экспортной компании и дома у бизнесмена, который подозревается в участии в схеме отмывания денег, организованной российскими преступниками.

Подозреваемого обвиняют в получении 7 млн евро, которые он «отмыл» в Германию, а потом перевел на офшорные счета для «лиц из России», сообщила пресс-служба прокуратуры Франкфурта.

Считается, что подозреваемый, имя которого не разглашается, является участником так называемой «Тройки прачечной» – сети по отмыванию денег, связанной с российским инвестиционным банком «Тройка Диалог». У банка была сеть офшорных компаний со счетами в балтийских банках, говорится в заявлении прокуратуры.

Федеральная полиция Германии ведет расследованию по этому делу с начала 2019 года.

Власти и пресс-секретарь прокуратуры Надя Низен отказались комментировать ход расследования и предоставить информацию о подозреваемом.

Германия ведет активную борьбу с российскими схемами по отмыванию денег и в прошлом году конфисковала собственность общей стоимостью более 40 млн евро, которая, как считается, была куплена через другую сеть «Российская прачечная».

В рамках упомянутой схемы из России в Европу через счета фиктивных компаний в молдавских и латвийских банках было переведено около 22 млрд долларов.

Большая часть информации об отмывании денег поступает от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, журналисты которого также принимали участие в разоблачении Панамских документов. Опираясь на документы панамской юридической фирмы, они рассказывали, что сотни богатых и влиятельных людей регистрировали компании в офшорных юрисдикциях.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на свои документы и на данные литовского новостного сайта 15min.lt сообщил, что основная цель «Тройки Прачечной» состояла в том, чтобы выводить из России миллиарды долларов, позволяющие российским олигархам и политикам тайно покупать акции государственных компаний, покупать недвижимость в России и за границей и т.д.

«Тройка» объединяла не меньше 75 компаний, которые функционировали с 2006 по 2013 год, говорится в отчете центра за 2019 год.

Кремль заявил, что заявления Центра по исследованию коррупции и организованной преступности не соответствуют действительности, искажают информацию и вообще «не сообщают ничего нового».

https://offshore.su/blog/offshore_news/vlasti-germanii-vedut-borbu-s-otmyvaniem-deneg.html
Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 86 | Добавил: AlIvanof | Теги: Власти Германии ведут борьбу с отмы
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Поддержка сайта
Постинг
Сабмит в закладки
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2021
Индекс цитированияЯндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru