Налоги России
18.212.83.37, Четверг, 23.05.2019, 16:05
Приветствую Вас Гость
 
Главная РегистрацияВход
TaxRu
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 9
Гостей: 9
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
 
[Расширенный поиск]
Результаты 1-10 из 75 по запросу Росфинмониторинг


...

Блог » ПОЛИТИКА - 04.02.2016

Зарегистрироваться предстоит организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, но при этом в их сфере деятельности надзорные органы отсутствуют. Новое положение устанавливает, какие документы нужно собрать, в каком порядке и в какие ...

Правительство расширило полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ей дали право интересоваться движением средств по счетам и вкладам клиентов. Банки предоставят выписки по операциям, в том числе содержащие банковскую тайну, копии анкет клиентов банка и т.п. Причем обладат...
Блог » О НАЛОГАХ - 05.05.2012

Перечень этих стран будет составлен Росфинмониторингом. Это решение вошло в проект поправок, одобренный в понедельник правительственной комиссией. С Центробанком и силовыми ведомствами данный документ уже согласован.... Подготовленный Росфинмониторингом проект корректирует закон, напр...
Блог » - 2018-06-21 14:35:20

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет вести перечень организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к распространению оружия массового поражения....или физлицо попадёт в список Росфинмониторинга, то в их отношении будут применяться мер...
Блог » - 2019-04-09 18:52:14

По запросам Росфинмониторинга организации сообщат разнообразную дополнительную информацию о подозрительных сделках: Кредитная организация представляет по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу следующую дополнительную ...не узнает, что им заинтересовался Росфинмониторинг<...
Блог » - 2012-05-05 16:51:29

Документ, подготовленный Росфинмониторингом, предусматривает внесение изменений в ряд нормативно правовых актов. В частности, поправки касаются закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных ... В частности, в Росфинмониторинге убеждены, что документ позволит...
Блог » - 2012-12-20 21:09:21

Определены требования к идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также состав ... Росфинмониторинг определил требования к идентификации клиентов при денежных операциях. Приказом ведомства утверждено соответствующее Положение. Оно регламентирует процедуры, котор...
Блог » - 2011-07-11 11:24:58

Необычными, согласно приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.09 № 103, ...
Блог » - 2009-09-02 13:59:54

В России сейчас нет другой организации, которая непрерывно мониторила бы крупные трансграничные операции в валюте.
Блог » - 2016-02-04 10:39:20

Зарегистрироваться предстоит организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, но при этом в их сфере деятельности надзорные ...
Блог » - 2012-10-18 20:01:51

Документ, разработанный Росфинмониторингом, усложняет регистрацию фирм. Так, компании запретят создавать гражданам, у которых есть долги по налогам. Также будет расширен перечень необходимых для ... Росфинмониторинг также предлагает увеличить минимальные уставные капиталы в 50 раз: ...
Блог » - 2012-03-15 21:38:00

Вступает в силу постановление, позволяющее Росфинмониторингу тайно получать данные о движении средств по счетам и вкладам. 10 мая вступают в силу отдельные законодательные акты Российской Федерации, ... По запросам Росфинмониторинга организации сообщат разнообразную дополнительную инф...
Блог » - 2012-05-10 12:12:15

1 2 3 ... 7 8 »
Подписка
Поддержка сайта
Постинг
Сабмит в закладки
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2019
Индекс цитированияЯндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Анализ сайта www.taxru.com