Налоги России
18.206.177.17, Среда, 21.04.2021, 04:02
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11013]
Все о налогах.
Письма [5796]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2415]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [653]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1272]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3170]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1095]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1283]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [108]
РЕЛИГИЯ [4536]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [742]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [58]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [349]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2016 » Ноябрь » 10 » ЦБ Кипра оштрафовал филиал украиского банка Приватбанк на Кипре за нарушение закона о борьбе с отмывание денег и финансирование терроризма


17:15
ЦБ Кипра оштрафовал филиал украиского банка Приватбанк на Кипре за нарушение закона о борьбе с отмывание денег и финансирование терроризма

Центральный банк Кипра заявил, что он оштрафовал кипрский филиал украинского Приватбанка более чем на € 1,5 млн. евро за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Наложение штрафа на банк вытекает из результатов обследования в открытом акционерном обществе "Коммерческий банк ПриватБанк" (Кипрский филиал), проведенного в мае 2015 года", об этом заявил контролирующий орган во вторник в заявлении на своем веб-сайте.

Если ПриватБанк возьмет на себя обязательства выплатить штраф "в течение определенного срока," он получит 15 процентов скидки, отметил центральный банк, добавив, что, прежде чем он принял решение оштрафовать украинского кредитора, он неоднократно давал ему шанс "быть услышанным ".

Это самый высокий штраф, назначенный Центральным банком Кипра на банк за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. До этого Центральный банк Кипра наложил штраф в размере € 1,1 млн. евро на Hellenic Bank в июле и € 1.2 млн. евро кипрский банк FBME с филиалом в Танзании в декабре 2015 года, банковская лицензия которого была отозвана несколько дней спустя.

Руководитель департамента банковского надзора в центральном банке Кипра, Янгос Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа было связано с пробелами в осуществлении процедур по борьбе с отмыванием денег, обнаруженных в ходе аудита, который однако не выявил каких-либо фактических случаев отмывания денег.

Деметриу отметил, что центральный банк не рассматривает возможность отзыва лицензии ПриватБанка в качестве кипрского филиала украинского кредитора.
В случае с банком FBME, инициатором отзыва лицензии послужило решение американских властей.

Американские банки использовали банк для открытия и ведения корреспондентских счетов, что сделало функционирование FBME невозможным.

http://offshore.su/blog/offshore_news/centralnyj-bank-kipra-oshtrafoval-kiprskij-filial-ukrainskogo-privatbanka-na-1-5-mln-evro.html#more-39
Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 475 | Добавил: AlIvanof | Теги: ЦБ Кипра оштрафовал филиал украиско
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Поддержка сайта
Постинг
Сабмит в закладки
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2021
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru