Налоги России
54.88.179.12, Пятница, 29.03.2024, 13:26
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11341]
Все о налогах.
Письма [6410]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2419]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3226]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1130]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1298]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5154]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [910]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2013 » Март » 15 » Ошибка консультанта привела клиентов на скамью подсудимых


19:49
Ошибка консультанта привела клиентов на скамью подсудимых

ВАШИНГТОН –  Ошибка финансового консультанта при отправке своего почтового сообщения привела к выявление властями США более 184 миллионов укрытых от налогообложения доходов  на швейцарских счетах американских граждан.

США ошибка консультантаНа состоявшейся на днях пресс-конференции по результатам завершения судебного процесса  над Джак Уайсфелнер, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов,  заместитель федерального прокурора США Ден Леви рассказал, что причиной, послужившей основой для недавних широкомасштабного расследования налоговых преступлений,  стала нелепая почтовая ошибка швейцарского финансового консультанта Беда Сингенбергера, при этом, он отметил, что еще    не все расследования завершены и в ближайшее время намечено проведение еще нескольких судебных разбирательств.

Как рассказал Ден Леви,  при отправке очередного  почтового пакета с информацией одному из клиентов, Бед Сингенбергер случайно вложил в него полный список с именами всех своих клиентов в США.

В список были включены имена 60  граждан США и была дана информация по которой можно было косвенно судить о размерах принадлежащих им активов на счетах в банках Швейцарии.

Как отметил прокурор «… правительство тщательно изучило список и наказало  лиц, чьи имена были включены в него», добавив, что выявление информации о владельцах счетов в банковских учреждениях Швейцарии традиционно связано с трудностями, но в данном случае случайность помогла правоохранительным органам раскрыть эти налоговые преступления.

Комментируя произошедшее, адвокат Джака Уайсфелнера также отметил, что к начальному разоблачению преступлений его клиента привела  исключительно нелепая ошибка консультанта.

Эксперты уже выступили с оценками, утверждающими, что 60 клиентов швейцарского налогового консультанта, суммарно сокрыли от налогообложения в США около 184 миллионов долларов.

Источник
Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 1152 | Добавил: AlIvanof | Теги: ошибка, США, Консультант, налог
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru