Налоги России
44.221.46.132, Пятница, 29.03.2024, 05:08
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 15
Гостей: 15
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11341]
Все о налогах.
Письма [6410]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2419]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3226]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1130]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1298]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5154]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [910]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2012 » Август » 2 » Финразведке в помощь


17:01
Финразведке в помощь

За незаконными денежными операциями присмотрит межведомственная рабочая группа


Координировать работу всех органов власти по противодействию незаконным финансовым операциям будет межведомственная рабочая группа (МВГ). Президент страны подписал распоряжение о ее образовании в новом качестве и в новом составе. На смену Виктору Зубкову пришел помощник президента Евгений Школов. Одновременно он стал членом президиума Совета при президенте по противодействию коррупции.

Как пояснили "РГ" в Росфинмониторинге, группа становится координатором работы всех ведомств и Банка России по предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Это и незаконный вывод капитала в теневой оборот, за рубеж (прежде всего в Латвию, Кипр, Великобританию, Швейцарию, Францию и Гонконг).

Также в компетенцию группы попадает разработка поправок в законодательство с учетом международных нововведений в этой сфере. Так, например, в международной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) настаивают на ужесточении международного контроля за конечными собственниками компаний. А в случае "отмывания" денег - конфискации их активов и имущества. Среди требований ФАТФ - усиление финансового контроля за политически значимыми фигурами, членами их семей. МВГ также будет обеспечивать информационное взаимодействие ведомств, проводить анализ правоприменительной практики.

Руководитель МВГ будет представлять президенту ежеквартальный доклад о результатах и планах работы. Широкие полномочия руководителя группы прописаны в положении о деятельности МВГ.

Генералу Евгению Школову 56 лет. Бывший разведчик. С середины 2000-х годов он работал в МВД России. В качестве замминистра Евгений Школов курировал департаменты уголовного розыска и борьбы с оргпреступностью и терроризмом.

Среди членов МВГ, утвержденных президентом страны, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, помощник президента Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, замглавы ФНС Светлана Андрющенко, первый замгенпрокурора Александр Буксман, замглавы МВД Михаил Ваничкин, замглавы ФТС Александр Васильев. Также в состав группы вошли первые лица ФСБ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы по финансовым рынкам, Следственного комитета РФ.

Между тем вскоре таможенники стран Таможенного союза получат право блокировать перемещение подозрительных наличных денег, если такая информация поступит от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. В Госдуму на ратификацию уже передан договор трех стран союза.

Татьяна Зыкова

Категория: БЕЗОПАСНОСТЬ | Просмотров: 932 | Добавил: AlIvanof | Теги: коррупция, финразведка
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru