Налоги России
44.192.247.185, Четверг, 28.03.2024, 22:37
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11341]
Все о налогах.
Письма [6410]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2419]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3226]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1130]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1298]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5154]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [910]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2012 » Май » 10 » Вступление в силу: законодательные акты РФ (10 мая 2012)


12:12
Вступление в силу: законодательные акты РФ (10 мая 2012)

Вступает в силу постановление, позволяющее Росфинмониторингу тайно получать данные о движении средств по счетам и вкладам.

10 мая вступают в силу отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности:

Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 375

"О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"

Правительство РФ значительно расширило полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. Постановление от 23.04.2012 N 375 вносит изменения в Положение о представлении информации в ФСФМ. Теперь служба сможет более активно интересоваться движением средств по счетам и вкладам клиентов. Она получит право запрашивать в кредитных организациях соответствующую информацию и получать широкий доступ к банковской тайне.

По запросам Росфинмониторинга организации сообщат разнообразную дополнительную информацию о подозрительных сделках:

Кредитная организация представляет по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу следующую дополнительную информацию об операциях клиентов:
  • заверенные копии гражданско-правовых договоров;
  • заверенные копии паспортов сделок;
  • ведомости банковского контроля;
  • справки о подтверждающих документах;
  • заверенные копии карточек с образцами подписей и оттисками печатей;
  • выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиентов, в том числе содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности;
  • сведения о входящем остатке по счетам клиентов по состоянию на дату, указанную в запросе;
  • сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе;
  • сведения обо всех операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета;
  • копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
  • копии анкет (досье) клиентов банка;
  • копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копия такой доверенности);
  • сведения об операциях клиентов с векселями и о гражданско-правовых договорах клиентов, перечень которых определяется Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Данные необходимо будет передавать в электронном виде - по каналам связи или на магнитном носителе. Только в отдельных случаях и по согласованию с ведомством материалы примут в бумажном виде.

Информация по операциям (сделкам) теперь будет представляться в течение 3 рабочих дней. Раньше на это отводился только один день.

Обладатель депозита не узнает, что им заинтересовался Росфинмониторинг. Организациям запрещено информировать клиентов о получении запросов Службы, а также о содержании представленной информации по запросам.

Отметим, что некоторое время назад аналогичные изменения затронули закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Категория: О НАЛОГАХ | Просмотров: 876 | Добавил: AlIvanof | Теги: сведения, банк
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru