Налоги России
3.232.129.123, Среда, 03.03.2021, 23:47
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0

Сегодня были:

AlIvanof, dmtr77


РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [10991]
Все о налогах.
Письма [5713]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2415]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [650]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1271]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3167]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1092]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1283]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [108]
РЕЛИГИЯ [4489]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [742]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [58]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [306]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2012 » Апрель » 15 » Мошенники приносят через офшорные компании многомиллиардные убытки России


17:18
Мошенники приносят через офшорные компании многомиллиардные убытки России

Кажется, российские власти всерьез озаботились проблемой офшоров. Недавно вице-премьер Игорь Сечин отчитывался перед Владимиром Путиным об успехах в деле противодействия уводу госсредств в «налоговый рай». А чуть ранее Счетная палата проявила конкретный интерес к отчетности ряда частных компаний, «оптимизирующих» финансовые потоки через заокеанские фирмы. Между тем, практика использования оффшорных фирм-прокладок проникли во все сферы отечественного бизнеса. В частности, не скрывают своего возмущения ей мелкие инвесторы, занятые на отечественном фондовом рынке.

 

По экспертным оценкам, ежегодно Россию через оффшоры покидает более $65 млрд. В 2012 г., как показывает тенденция, отток финансов возрастет: только за январь из страны ушло $11 млрд. Таким образом, офшоры уже давно стали обыденной практикой российского бизнеса: СМИ чуть ли не на ежедневной основе рассказывают о схемах их использования для отмывания или увода денег от налогообложения, а отечественные суды давно наработали обширную практику по этой теме. Названия некоторых офшоров (равно как и фамилии их собственников), встречаются в публикациях и арбитражных документах все чаще и чаще.

Так, в финансовых и судебных кругах, а также в среде биржевых игроков, что называется, на слуху компания «Тичеона Лимитед» (Tichaona Limited), зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Не так давно она попала в поле зрения журналистов в связи с делом скандально известного ОАО «РТМ». По мнению миноритарных акционеров данного общества, эта фирма способствовала уводу  за рубеж денег, вырученных ОАО «РТМ» за сдачу в аренду своей недвижимости (для справки: в 2008 г. доходы компании от эксплуатации объектов составили 1,25 млрд. руб., в I кв. 2010 г. – всего лишь 257,4 тыс. руб.).

Кроме того, «Тичеона» причастна к пропаже 637 млн. руб. долга «РТМ Липецк». Причем, судя по отзывам,  офшор продолжает участвовать в «освоении» кредита, выданного Сбербанком этой фирме. «Здание ТЦ в Липецке продадут по конкурсу, денежки поделят между кредиторами ... Кроме Сбербанка денежки получат ЗАО Меркурий, ООО МУКА, ООО РТМ Менеджмент, ООО Рема Иммобилиен, ООО Коммерцстрой, Тичеона Лимитед, ОАО РТМ, ООО Мобил Сервис, ООО ФинЭксАктив», - констатирует участник одного из инвестиционных форумов.

Банкротится и само ОАО «РТМ», за которым числятся многомиллионные кредиты зарубежным и российским банкам, включая «Сбербанк». А «Тичеона», наряду с еще несколькими аналогичными фирмами внезапно оказалась в числе кредиторов РТМа, изрядно разбавив конкурсную массу.

Гендиректором упомянутой офшорной компании является подданный Великобритании г-н Стивен Джон Келли. Он и ранее попадал в поле зрения прессы и Фемиды в связи с использованием схожих финансовых схем. Так, в 2008 г. было предано огласке участие фирмы господина Келли «Бойли Системс» (Boily Systems Limited), также прописавшейся на Виргинских островах, в хищении из компании HSBC, подконтрольной фонду «Эрмитейдж Кэпитал» (Hermitage Capital Management), трех инвесткомпаний - ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион». Тогда Высокий суд офшорной территории выступил на стороне фонда, запретив фирме Келли распоряжаться этими ООО. Однако через какое-то время российский 10-й апелляционный арбитражный суд встал уже на сторону «Бойли», отказав «Эрмитейдж» в праве на возврат утраченных компаний.

Другая фирма господина Келли – на сей раз  «Сомерсет Проджектс» (Somerset Projects IHC), также зарегистрированная на Британских Виргинских островах, всплыла в деле казахского олигарха Мухтара Аблязова. В прессу попали сведения о причастности британца к финансовым махинациям на тот момент еще аблязовского «БТА Банка». «Сомерсет» сыграл роль «прокладки» и способствовал исчезновению нескольких сотен миллионов долларов США.

Со временем афера вскрылась, у казаха начались проблемы с законом, а Келли продолжает свой бизнес, в том числе – с российскими партнерами. Сейчас имя Стивена Джона Келли фигурирует в списке аффилированных лиц ОАО «Связной ЦР», владельца одной из крупнейших розничных сетей по продаже средств связи. Какую роль британец играет или готовится сыграть в деятельности компании, пока неизвестно.

Если российские власти действительно намерены дать бой  оффшорным махинациям, им самое время приступать к решительным действиям.

Игорь БОБРОВ

Категория: АФЕРЫ | Просмотров: 1855 | Добавил: AlIvanof | Теги: оффшоры
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Поддержка сайта
Постинг
Сабмит в закладки
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2021
Индекс цитированияЯндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru