Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
Главная » 2009 » Сентябрь » 2 » Росфинмониторинг разработал новые признаки выявления признаков необычных сделок
13:59
Росфинмониторинг разработал новые признаки выявления признаков необычных сделок
Необычными, согласно приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.09 № 103, могут быть признаны следующие сделки: операции с ценными бумагами, необеспеченными активами своих эмитентов; денежный перевод на анонимный счет за границу; выставление немотивированного требования клиента о расторжении договора и (или) возврате уплаченных средств до фактического осуществления операции и т. д.
Необычной также будет являться сделка если, например:
• клиент заключает договоры страхования с организациями, находящимися за пределами региона его места жительства (регистрации); • лизинговые платежи вносятся по поручению лизингодателя третьим лицом; • операции с одним объектом недвижимого имущества совершаются неоднократно; • физическое лицо несколько раз сдает на комиссию, под залог или в скупку ювелирные изделия, в том числе имеющие товарные бирки и др.
Главная 
